Setelah pihak berwenang melakukan pengusutan, terbukti bahwa keuangan dari para member yang baru direkrut digunakan untuk membayar cashback member lama. "Para anggota yang lebih lama mendapatkan cashback berkat uang yang disetorkan anggota-anggota baru, di mana sistem ini pada dasarnya adalah skema piramida yang merugikan banyak orang," lanjutnya.
Pada awalnya, para member ini sangat percaya kepada Wike, dan tidak ragu untuk memberikan uang mereka, bahkan ada di antara mereka yang terpaksa mengambil pinjaman online (pinjol) untuk bisa berpartisipasi dalam "investasi" ini demi mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. "Aksinya berlangsung sejak bulan September 2024 hingga Januari 2025, dan aktivitas penipuan ini dilakukan terutama melalui platform media sosial," kata Mas Bray, salah seorang penyelidik.
Korban-korban yang melapor tidak hanya berasal dari Jambi, tetapi juga mencakup wilayah lain seperti Sumatera Barat dan Jakarta. "Jumlah yang melapor saat ini baru 32 orang, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada lebih banyak korban yang muncul seiring berjalannya waktu," tegas Manang.
