Skenario penipuan yang dilakukan oleh aplikasi Cleanspark ini dapat dikategorikan sebagai skema Ponzi, yaitu salah satu metode penipuan paling umum dalam dunia investasi. Skema ini menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan membayar investor dari uang yang disetor oleh investor baru, bukan dari keuntungan nyata yang dihasilkan. Keberadaan skema Ponzi ini tentu membahayakan para investor yang terjebak dalam perangkap investasi palsu seperti ini.
Sebagai investor, ada beberapa ciri khas investasi bodong yang perlu diwaspadai agar tidak terjebak dalam skema Ponzi atau investasi bodong lainnya. Penipu biasanya menawarkan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat, tanpa ada risiko yang jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar investasi yang sebenarnya selalu memiliki risiko, baik besar maupun kecil. Pada umumnya, investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat (tanpa risiko) sebaiknya diwaspadai.
Selain itu, penawaran investasi bodong sering kali tidak memiliki penjelasan yang rinci tentang bagaimana bisnis tersebut dijalankan. Mereka tidak memberikan informasi yang memadai mengenai cara kerja investasi atau sumber keuntungan. Selain itu, produk investasi yang ditawarkan biasanya berasal dari luar negeri, yang mempersulit investor untuk melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap legalitasnya.
