Munculnya aset kripto telah memberikan dampak yang signifikan di dunia finansial global, namun di balik gemerlapnya, terdapat berbagai praktik ilegal yang meresahkan. Salah satunya adalah skandal manipulasi pasar yang diungkap dalam kasus bandar kripto.
Aleksei Andriunin, yang tidak lain adalah pendiri sekaligus CEO dari perusahaan "pembuat pasar" Gotbit, menghadapi tuduhan serius terkait keterlibatannya dalam skema manipulasi pasar token digital. Pengakuan bersalahnya di pengadilan federal di Boston, Amerika Serikat, membuka tabir gelap yang selama ini membayangi industri kripto.
Andriunin, seorang warga negara Rusia berusia 26 tahun, menjadi sorotan karena pengakuan bersalah yang disampaikan kurang dari sebulan setelah dia diekstradisi dari Portugal. Penangkapannya merupakan bagian dari penyelidikan besar-besaran yang sedang berlangsung di sektor kripto, yang dikenal dengan nama "Operation Token Mirrors." Penyelidikan ini melibatkan taktik baru dari FBI, yang untuk pertama kalinya menggunakan pembuatan token digital sebagai alat untuk menangkap penipu di pasar kripto.
Dalam operasi ini, Andriunin dan Gotbit termasuk dalam sekumpulan 15 individu serta tiga perusahaan yang didakwa. Jaksa penuntut umum menyoroti operasi Gotbit dari tahun 2018 hingga 2024, di mana mereka diduga melakukan “perdagangan pencucian aset.” Praktik ini mengacu pada manipulasi pasar secara curang, di mana perusahaan-perusahaan kripto tidak jujur ini berupaya menggelembungkan volume perdagangan untuk tujuan keuntungan finansial yang tidak sah.
Kegiatan ilegal yang Diduga dilakukan oleh Gotbit dikatakan melibatkan pengembangan kode perangkat lunak khusus guna mencuci perdagangan kripto, sehingga volume perdagangan menjadi tampak lebih besar. Dengan cara ini, Gotbit berusaha menarik perhatian bursa mata uang kripto yang lebih besar demi mendapatkan listing dan peluang perdagangan yang lebih baik. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan perdagangan cuci senilai jutaan dolar melalui berbagai aktivitas yang terstruktur.
