Sehubungan dengan tahap pemberkasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberikan waktu selama 20 hari selama masa penahanan, yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan yang ada.
Lalu, siapa saja nama-nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022? Berikut adalah daftar lengkapnya:
Tersangka yang dijerat atas kasus penyimpangan penyidikan adalah Toni Tamsil dengan alias TT, sedangkan tersangka pokok perkara meliputi Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung, serta MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP. Selain itu, terdapat pula nama-nama lain seperti Tamron alias Aon (TN) selaku pemilik keuntungan dari CV VIP, Hasan Tjhie (HT) selaku Direktur Utama CV VIP, Kwang Yung alias Buyung (BY) mantan Komisaris CV VIP, Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP, Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS, Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN, Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT, dan Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT.
Selain itu, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah periode 2016-2011, Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah periode 2017-2018, Alwin Akbar (ALW) mantan Direktur Operasional dan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk, Helena Lim (HLN) selaku Manajer PT QSE, Harvey Moeis (HM) yang merupakan perpanjangan tangan dari PT RBT, Hendry Lie (HL) selaku pemilik manfaat PT TIN, Fandy Lie (FL) yang menjalankan fungsi pemasaran di PT TIN dan merupakan adik dari Hendry Lie.
